சட்டவிரோதமான முறையில் பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் ‘Onmax DT’ என்ற தனியார் நிறுவனத்தின் பணம் வைப்பிலிடப்பட்டுள்ள அமெரிக்காவில் உள்ள நிதி நிறுவனம் ஒன்றின் 08 கணக்குகளை ஆறு மாதங்களுக்கு உடனடியாக இடைநிறுத்துமாறு கொழும்பு பிரதான நீதவான் பிரசன்ன அல்விஸ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இலங்கையில் பதிவு செய்யப்பட்ட தனியார் நிறுவனம் ஒன்றின் பிரமிட் பரிவர்த்தனைகள். ‘Binance.com’ நிதி நிறுவனத்தின் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரிக்கு நேற்று (19) உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
இலங்கை மத்திய வங்கியின் நிதிப் புலனாய்வுப் பிரிவின் பணிப்பாளர் தெரிவிக்கையில், அமெரிக்க நிதி நிறுவனமொன்றுக்கு இந்த நாட்டிலிருந்து உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படுவது இதுவே முதல் தடவை என குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களம் நீதிமன்றில் அறிவித்தது.
இந்த விசாரணையில், ‘Binance.com’ என்ற அமெரிக்க நிதி நிறுவனத்தின், எட்டு கணக்குகளில், 43 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் டெபாசிட் செய்யப்பட்டுள்ளது தெரியவந்ததையடுத்து, அந்த 8 கணக்குகளின் பரிவர்த்தனையை, குற்றப் புலனாய்வுத் துறை, தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்து உத்தரவு பிறப்பித்தது. நேற்றிலிருந்து (19) ஆறு மாத கால அவகாசம். இந்த கோரிக்கையை கவனத்தில் கொண்ட நீதவான் பின்வருமாறு உத்தரவிட்டார்.
அதன்படி, இடைநிறுத்தப்பட்ட எட்டு கணக்குகள் Onmax DT Private Limited (Sri Lanka), Onmax Pty Ltd ஆகும். நிறுவனம் (அவுஸ்திரேலியா), இலங்கையர்களான தனஞ்சய கயான், சம்பத் சந்தருவன் லெனதுவகே, சாரங்க ரந்திக ஜயதிஸ்ஸ (இரண்டு கணக்குகள்), விக்ரமபேலி கெதேர சந்திரகாந்தி மற்றும் கஹதவ ஆராச்சிகே அதுல இந்திக சம்பத் ஆகியோரின் பெயரில் நிறுவப்பட்ட கணக்கு.
இந்தக் கணக்குகளின் உரிமையாளர்களில் சம்பத் சந்தருவன், கஹதவ ஆராச்சிகே அதுல இந்திக சம்பத், சாரங்க ரந்திக ஜயதிஸ்ஸ மற்றும் தனஞ்சய கயான் ஆகியோர் அடங்குவர். இவர்கள் நான்கு பேர் இலங்கையில் அமைந்துள்ள ‘Onmax DT’ தனியார் நிறுவனத்தின் நான்கு பணிப்பாளர்களாக உள்ளனர். இவர்களுக்கு வெளிநாட்டு பயணத்துக்கு தடை விதித்தும் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது.
ஒன்மேக்ஸ் தனியார் நிறுவனத்தின் இரண்டு கணக்குகள் தொடர்பில் இருவரிடமிருந்து வாக்குமூலங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டதாக குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களம் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
இருவரின் கையடக்க தொலைபேசிகள் மற்றும் கணனிகளை அவசர பதில் மன்றத்தில் சமர்ப்பித்து கணக்குகளை சரிபார்ப்பதற்கு உத்தரவிடுமாறும் குற்றப் புலனாய்வு திணைக்களம் நீதிமன்றத்திடம் கோரியுள்ளது. அதன்படி நீதவான் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்தார்.
கடந்த 28ம் திகதி ‘ஆன்மேக்ஸ் டிடி’ என்ற தனியார் நிறுவனத்தால், அந்நிறுவனத்தின் பெயரில், இலங்கை வங்கி, சென்ட்ரல் ஃபைனான்ஸ், நேஷன் டிரஸ்ட், சிலோன் வங்கி, பீப்பிள்ஸ் டிரஸ்ட் ஆகிய நிறுவனங்களில் உள்ள 57 வங்கிக் கணக்குகளை முடக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது.
இலங்கை மத்திய வங்கியின் நிதிப் புலனாய்வுப் பிரிவின் பணிப்பாளர் செய்த முறைப்பாட்டின் பிரகாரம், குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்தின் நிதி வர்த்தக குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினரால் இந்தச் சம்பவம் தொடர்பான உண்மைகள் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டன.
‘Onmax DT’ தனியார் நிறுவனமாக ஒரு நிறுவனத்தை பதிவு செய்து, அந்த நிறுவனம் மூலம் சட்டவிரோத பிரமிட் பரிவர்த்தனைகளை நடத்தி, Crypto Currency Wallets மூலம் 10 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு மேல் பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக குற்றப் புலனாய்வுத் துறை நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்திருந்தது.
வங்கிச் சட்டத்தின் பிரிவு 83 ஏ (1) மற்றும் 2006 ஆம் ஆண்டு 2011 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் 5 ஆம் பிரிவின் 3 ஆம் பிரிவின் படி, குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களம் இந்த குற்றவாளிகள் தண்டனைக்குரிய குற்றத்தைச் செய்துள்ளதாக நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை அளித்துள்ளது.
குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்தின் நிதி வர்த்தக குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவின் பொலிஸ் சார்ஜன்ட் (14719) பிரியந்த மற்றும் பொலிஸ் கான்ஸ்டபிள் (31223) அனுராதா ஆகியோர் சம்பவம் தொடர்பில் நீதிமன்றில் உண்மைகளை முன்வைத்தனர்.
